GRUPO MÉDICO SANTA PAULA, S.A. (GMSP, S.A)
Registro de Información Fiscal (R.I.F) J- 29647699-3
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA
La Junta Directiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas de Grupo Médico Santa Paula, S.A. (GMSP, S.A), a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse el 30 de julio de 2024, a las 10:00 a.m., en la Avenida Circunvalación del Sol, Edificio Clínica, Piso 6, Urbanización Santa Paula, en la ciudad de Caracas, con el objeto de deliberar y resolver acerca del siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
PUNTO PRIMERO: Someter a la consideración y aprobación
de la Asamblea de Accionistas la ampliación del período de
duración de los miembros de la Junta Directiva, en
consecuencia, realizar la correspondiente modificación del
Artículo 17 del Documento Constitutivo-Estatutario de la
sociedad mercantil.
PUNTO SEGUNDO: Considerar y Resolver sobre la
Ratificación de los miembros de la Junta Directiva para el
período 2024-2028. PUNTO TERCERO: Considerar y Resolver
sobre la Ratificación del Comisario y su Suplente para el
período 2024-2028.
PUNTO CUARTO: Considerar y resolver sobre la unificación de
la modificación realizada al Documento Constitutivo-Estatutario
de la sociedad en un solo texto.
Nota: El accionista que no pueda asistir personalmente, podrá hacerse representar mediante apoderado de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del documento Constitutivo y Estatutos Sociales.
Al efecto de ratificar la convocatoria de prensa, la misma también estará disponible en el portal www.grupomedicosp.com .
De igual forma, el accionista que desee actualizar sus datos personales, de contacto y bancarios, podrá efectuarlo a través del correo electrónico departamentodeaccionistas@grupomedsp.com .
Junta Directiva
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